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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de octubre de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Prefabricados y Postes de Hormigón, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el día 18 de Diciembre de 2008 a las diez horas, en el domicilio social, carretera Nacional 620, kilómetro 81, Villamuriel de Cerrato, Palencia, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del Órgano de Administración, que pasará de Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios, con la consiguiente modificación de los artículos 11.º, 24.º, 25.º, 26.º y 27.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento de dos Administradores Solidarios. Cuarto.-Eliminación de las restricciones existentes en los Estatutos Sociales a la libre transmisibilidad de las acciones. En su caso, consecuente modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en cartera dentro de los límites legales. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como del preceptivo informe justificativo, y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de referidos documentos.

Villamuriel de Cerrato (Palencia), 30 de octubre de 2008.-La Secretaria no Consejera, Concepción Hervella Ordóñez.-64.113.