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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla 17, en Madrid, el día 18 de diciembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 19 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Elevación del valor nominal de las acciones, con cargo a reservas voluntarias y consecuente modificación del artículo Quinto de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la reunión. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración.Enrique Marazuela Cejudo.-64.464.