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Convocatoria Junta extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada por éste el 6 de noviembre de 2008, se convoca a los señores accionistas de la entidad «Zeta Espacial, S.A.», a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Rubí, polígono industrial «Can Rosés», avinguda de les Olimpíades, número 79, el día 17 de diciembre de 2008, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; a fin de tratar en la Junta el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Director General con poderes suficientes para el ejercicio del cargo. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

Barcelona, 7 de noviembre de 2008.-Enrique Valverde García, Secretario Consejo Administración.-64.943.