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Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de diciembre de 2008, a las 17:00 horas, y el día 19 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, Avenida de Europa, número 26, Complejo Empresarial Ática 5, piso 2.º D, 28224-Pozuelo de Alarcón, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Dirección de la compañía sobre la evolución de la misma. Segundo.-Propuesta de la Dirección General sobre la internacionalización de la actividad de la compañía. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores, con adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios. Cuarto.-Propuesta del Consejo de Administración de la compañía para la modificación del acuerdo adoptado por la Junta general de 25 de junio de 2008, relativo a la retribución de los administradores para el ejercicio 2008. Quinto.-Retribución de los Administradores de la Sociedad para el ejercicio 2008. Sexto.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Propuesta de la Dirección General sobre modificación del Reglamento de Régimen Interno. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Conforme al artículo 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero, segundo y sexto del Orden del día, van a ser sometidos a aprobación.

Pozuelo de Alarcón, 7 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Muro Calero.-64.824.