Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 6 de noviembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8, en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2008, a las 17,30 horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 23 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Examen de la situación de la sociedad. Tercero.-Reducción a tres del número de Consejeros de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al término de la misma.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.-El Presidente, Pedro Zapata Gil.-64.853.