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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de octubre de 2008, se acordó convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Simancas, sita en dicha localidad, Plaza Mayor, n.º 1, el día 22 de diciembre de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 23 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio del año 2007; dado que la aprobación efectuada el pasado día 23 de junio del presente año no ha tenido acceso al Registro Mercantil, por no mediar entre la publicación y la celebración los días previstos legalmente. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 6 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Calvo Avilés.-64.897.