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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2008, decidió convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en 41018-Sevilla, el día 20 de diciembre de 2008, en Eduardo Dato, número 49, «Hotel Hesperia», a las doce horas, y a la misma hora al día siguiente en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas e informe de gestión de la sociedad, del ejercicio 2007, así como la aplicación de resultados. Segundo.-Modificación del Órgano de Gobierno de la sociedad, sustituyendo el actual Consejo de Administración por la figura de Administrador General Único, modificando en su caso el artículo 9.º de los Estatutos Sociales, dando a dicho artículo nueva redacción. Tercero.-Ratificación, si fuera menester, del contrato de arrendamiento y opción de compra, suscrito entre «Eusebio Gabiño e Hijos, Sociedad Limitada» y «Marianao, Sociedad Anónima» el 22 de agosto de 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

En aplicación de la normativa de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los socios podrán solicitar información, y en su caso obtener copia de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, dirigiendo al efecto la correspondiente solicitud a la persona del Presidente o del Consejero Delegado de la sociedad.

Sevilla, 8 de noviembre de 2008.-La Presidenta, María del Carmen Gutiérrez Arana.-65.404.