Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Nuévalos (Zaragoza), el próximo día 10 de enero de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 11 de enero de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los Señores Accionistas sobre la evolución de la sociedad en el ejercicio 2008. Segundo.-Aprobación, si procede, de modificación de Estatutos Sociales en relación con el Órgano de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del órgano de Administración. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación y el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración.

Nuévalos a, 10 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Beatriz Rosal.-65.450.