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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Turis, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de diciembre de 2008 a las doce horas en el Hotel Tres Anclas, Playa de Gandía, Valencia, y en segunda convocatoria el día 23 de diciembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social. Segundo.-Delegación especial de facultades. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Gandía, Valencia., 6 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Manuel M. Cavestany Antuñano.-65.457.