Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrara en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 20 de diciembre de 2008, a las diez horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 21 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad depositaria. Modificación del articulo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Sustitución de la entidad gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso. Tercero.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el titulo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectivas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Redondo Camp.-65.704.