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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2008, a las doce horas, en el domicilio social, Calle Espeluy, 3, Polígono Los Olivares, Jaén; de no existir quórun, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y sitio.

Orden del día

Primero.-Resolución de mutuo acuerdo del contrato de auditoría y del nombramiento de Auditor de Cuentas; nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas. Segundo.-En su caso, acuerdo de distribución de dividendos, dinerarios o no dinerarios, con cargo a reservas disponibles. Tercero.-En su caso, suscripción y desembolso de acciones emitidas por Transportes Cobo, S.A., en aumento de capital social. Cuarto.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados anteriormente. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Jaén, 18 de noviembre de 2008.-El Presidente, Juan Antonio Cobo Cobo.-67.752.