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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Caspe, n.º 88, bajos de Barcelona, el próximo día 29 de diciembre de 2008 a las diez horas, en primera convocatoria y el 30 de diciembre de 2.008 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del órgano de administración de la compañía que pasará a regirse por un Consejo de Administración y consecuente modificación de los artículos 7 y 12 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Segundo.-Cese de administradores solidarios y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Acordar, o en su caso, ratificar la adquisición derivativa de acciones propias de la Clase A. Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo y su enajenación. Cuarto.-Delegación de facultades relativas a la aprobación del Acta de la Junta y elevación a público, firmando cuantos documentos fueren precisos y realizando cuantos actos sean necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde, de forma inmediata y gratuita, de obtener el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 19 de noviembre de 2008.-El Administrador Solidario, Don Enrique Marfá Pons.-67.239.