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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 30 de octubre de 2008, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, calle Gamonal, n.º 6, de Madrid, el próximo día 30 de diciembre de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y para el día 31 de diciembre de 2008 a la misma hora y en el mismo lugar, para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, tanto de la Compañía como del Consolidado. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2007 de acuerdo con el Balance aprobado. Cuarto.-Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración del ejercicio 2007. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas de la sociedad. Sexto.-Aprobación propuesta rescisión y otorgamiento contrato de franquicia de Badalona. Séptimo.-Nombramiento miembros Consejo de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades Anónimas y facultades de certificación y elevación a público.

A los efectos oportunos y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, así como copia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Seur, S.A., de fecha 20 de mayo de 2008, en relación con los puntos primero a cuarto del orden el día.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Sanza de la Rica.-66.366.