Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad «ATILIOS SICAV, S.A.» ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 148, 5.º derecha a las doce horas del día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria, o al día siguiente, 8 de enero de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente para hacerlo en primera, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la sociedad gestora de «Atilios SICAV, S.A.». Segundo.-Sustitución del depositario de los activos de «Atilios SICAV, S.A.». Consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio o traslado de domicilio social. Correlativa modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Dimisión, cese, nombramiento y/o renovación, reelección o ratificación de Consejeros. Quinto.-Nombramiento, reelección o cambio de auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a públicos, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.-Luis María Almajano Pablos, Presidente del Consejo de Administración.-68.604.