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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdos del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a una Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Prolongación Velázquez Cabrera, s/n, Puerto del Rosario, Fuerteventura, el próximo día 7 de enero de 2.009, a las 10.30 horas, en primera convocatoria, o al siguiente, día 8 de enero de 2.009, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiere lugar, al objeto de tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio y aplicación del resultado obtenido, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2.007. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y Nombramiento de Administrador Único. Tercero.-Ampliación de capital de la compañía en la cantidad de un millón de euros (1.000.000,00 E), mediante la emisión y puesta en circulación de mil acciones, de la serie D, de mil euros (1.000,00 E) de valor nominal cada una de ellas, cuya suscripción y desembolso se realizará conforme a las previsiones de los artículos 7 de los Estatutos Sociales y 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, y con renuncia en lo no suscrito al derecho de suscripción preferente. Aprobación del Informe de los Administradores. Cuarto.-Presentación de solicitud de Declaración Concursal de la compañía en el supuesto de no acordarse la ampliación de capital propuesta en el punto anterior. Quinto.-Ratificación de aprobación del aval que Playa Paz Promociones, S.A. ha concedido a Saneamientos Doctoral, S.L. a favor de la Caja Rural de Canarias. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que los señores accionistas tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre de 2008.-Félix Martín Betancor.-Presidente del Consejo de Administración.-70.216.