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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Sena, número 12, módulo A2, edificio «Landscape», el próximo día 7 de enero de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 8 de enero de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución de la sociedad. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador/es. Tercero.-En su caso, liquidación de la sociedad. Aprobación del Balance final de liquidación y de las cuotas de liquidación que, en su caso, correspondan a los señores accionistas. Cuarto.-Solicitud de revocación de la autorización administrativa como sociedad de inversión mobiliaria de capital variable. Quinto.-Solicitud de baja de la sociedad en el registro administrativo correspondiente de la Comision Nacional del Mercado de Valores y solicitud de exclusión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social. Sexto.-Revocación de la designación efectuada a la «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima» (Iberclear) como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social de la sociedad. Séptimo.-Revocación del contrato de gestión. Octavo.-Revocación de la designación de sociedad depositaria. Noveno.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador/es. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.-María Josefa Sais Callol, Secretaria del Consejo de Administración.-69.547.