Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Títulos Imbaca, SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, el día 8 de enero de 2009, a las once horas, en la calle San Prudencio número 27 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 7 de enero de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de la Sociedad Gestora autorizada para la gestión y administración de los activos. Segundo.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Aceptación de dimisiones y nombramiento de nuevos Consejeros. Nombramiento de Secretario no Consejero. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Ramiro Piñera Pons.-69.512.