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Convocatoria de Junta extraordinaria de accionistas

Se convoca junta general extraordinaria de accionistas que se celebrara en la localidad de Martorell (Barcelona), donde se encuentra el domicilio social de la compañía, en la notaría de dicha población (don Carlos Vázquez Atkinson, calle Camí Vell de Sant Esteve, 33) el día 14 de enero de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar, y en lo menester aprobar, los acuerdos segundo, tercero y cuarto adoptados en la Junta General Extraordinaria de 26 de junio de 2008 y ratificar y, en lo menester aprobar, la actuación del administrador único desde la fecha de nombramiento hasta la ratificación, si procediera, por parte de la Junta. Segundo.-Información a los socios sobre la situación económica de la compañía y toma de decisiones al respecto. Tercero.-Ampliación de Capital.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de accionistas a partir de esta convocatoria, en especial los informes y texto a que hacen referencia el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de Asistencia y Representación: Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad deberá acreditar, a través de la aportación de la escritura notarial correspondiente, la representatividad con la que actúa ante la mesa de la junta de accionistas, al efecto de configurar la lista de asistencia a dicha junta.

Se requerirá la presencia de notario para que redacte acta de la junta.

Martorell, 20 de noviembre de 2008.-El Administrador único, Juan Carlos López.-70.517.