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Junta general extraordinaria

Por decisión del Administrador único de Club Miraflores, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la urbanización El Peralejo, s/n, piscina Solycampo, en Miraflores de la Sierra (Madrid), el día 16 de enero de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o si fuera necesario, a las diecisiete horas del día 17 de enero de 2009, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de los ejercicios 2007 y 2008. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Ratificación de todas las actuaciones realizadas por el Administrador único de la Sociedad hasta la fecha de hoy. Cuarto.-Proceder a la disolución y liquidación de la Sociedad. Quinto.-Cese del Órgano de Administración. Sexto.-Nombramiento del liquidador. Séptimo.-Aprobación del Balance que formule el liquidador, así como el proyecto de adjudicación a los socios del valor de cuota de liquidación. Octavo.-Designación de facultades a favor del liquidador nombrado. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir el envío por correo de copia de los mismos de forma gratuita.

Miraflores de la Sierra, 25 de noviembre de 2008.-El Adminstrador único, José Antonio Guadalix Calvo.-69.323.