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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2008, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Gualta (Girona), El Mas Nou, Carretera de Torroella de Montgrí a Palafrugell, s/n, a las 12:00 horas del día 15 de enero de 2009 en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de Consejeros. Segundo.-Modificación del órgano de Administración de la compañía y consecuente modificación de los artículos 9, 16, 21, 22, 23, 24, 27 y 30 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los Sres. Accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos conforme a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 25 de noviembre de 2008.-El Presidente, Bruno Figueras Costa.-El Secretario, Xavier Serramalera Cercós.-70.367.