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Convocatoria Junta general

Don Francisco Polop Soler, Administrador de la mercantil Galbar Solar, Sociedad Limitada, convoca a todos los señores socios para la celebración de Junta General, que tendrá lugar en el domicilio social, a las trece horas del día 29 de diciembre de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2007 y de la gestión social. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado final. Tercero.-Ratificación renuncia al cargo de Administrador de don Enrique Bordería Pastor, presentada el 30 de junio de 2008. Cuarto.-Traslado del domicilio social a L'Olleria a propuesta del Administrador al Camino de Montaverner, sin número y facultar al señor Administrador eleve a público el acuerdo de cambio de domicilio social y modificación del artículo 5 de los Estatutos en los siguientes términos:

«Artículo 5.º Domicilio social.-El domicilio social se establece en L'Ollería, camino Montaverner, sin número.»

Quinto.-Convocatoria de Juntas: Modificación del artículo 8 de los estatutos en los términos:

«6. La convocatoria de la Junta General, se realizará por el Órgano de Administración, mediante carta certificada con acuse de recibo expedida con una antelación mínima de quince días, a la celebración de la Junta y dirigida al domicilio que cada socio tenga consignado en el Libro de Socios.»

Sexto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para que auditen las cuentas del ejercicio de 2008.

Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A efectos de los artículos 86 y 51 de la Ley de Sociedades Limitadas se acompaña a la presente convocatoria los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, encontrándose en el domicilio social los antecedentes y documentos para la confección de las cuentas anuales así como la Auditoría.

Albacete, 24 de noviembre de 2008.-El Administrador, Francisco Polop Soler.-69.834.