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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar, en la forma legal y estatutariamente establecida, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil para el próximo día 12 de enero de 2009, en primera convocatoria, en el domicilio social en Elche, en la calle Arquitecto Santiago Pérez Aracil, número uno, a las doce horas, y en su detecto, en segunda convocatoria, al siguiente día 13, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación como entidad encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad a la entidad Bankinter Gestión de Activos, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva. Segundo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, o a solicitar de la entidad que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentas o informes que, en relación con los distintos puntos que figuran en el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta. Asimismo se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta general los señores accionistas que, individualmente o agrupados con otros, sean titulares de un mínimo de 500 acciones, siempree que las tengan inscritas en el correspondiente registro con cinco días de antelación a su celebración y se posesionen de la tarjeta de asistencia que estará a su disposición en el domicilio social. Finalmente, se hace constar también, que todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, en los términos legales.

Elche, 4 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Vicente Amorós.-70.836.