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Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 12 de enero de 2009, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, Calle de Goya, número 47, piso 2-B de Madrid y en segunda convocatoria el día 13 de enero de 2009 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales al objeto de incluir la retribución del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2009. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.-Jaime Sanz de Bremond y Mayans, Secretario del Consejo de Administración.-69.866.