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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Gernika (Vizcaya), calle Goikoibarra, número 31, el próximo día 7 de enero de 2009 a las once horas en primera convocatoria, y para el caso de que por no alcanzarse el quórum legalmente necesario no pudiera celebrarse en primera convocatoria, al día siguiente y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al Ejercicio 2007. Segundo.-Cese del actual Administrador único. Nombramiento de nuevo Administrador único. Tercero.-Análisis de la situación económica de la sociedad. Adopción de los acuerdos que procedan. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta. Derecho de información:

Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados de dicho Ejercicio.

Gernika, 18 de noviembre de 2008.-Administrador único, Josu Mirena Trueba Gorrotxategi.-69.348.