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Junta general extraordinaria de accionistas

Don Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso, Consejero Delegado de Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Entidad, el próximo día 15 de enero de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar los artículos 17 y 19 de los vigentes Estatutos Sociales. Segundo.-Nombrar Consejeros, ratificando nombramientos efectuados por el Consejo, adoptando los acuerdos complementarios. Tercero.-Acuerdos relativos a la remuneración de Consejeros. Cuarto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta. Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación. Derecho de asistencia y representación: Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Entidad y en la LSA.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Oviedo, 26 de noviembre de 2008.-El Presidente y Consejero Delegado, Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso.-69.413.