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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 28 de noviembre de 2008, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta general extraordinaria de socios, a celebrar en Tres Cantos (Madrid), en el domicilio social, calle Ronda de Poniente, 3, el día 14 de enero de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 15, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre compra de participación de empresa portuguesa. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio González Barbudo.-70.672.