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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Asturiana de Carnes, S.A. convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en los salones de la Caja Rural de Gijón, sitos en el Paseo de la Infancia, 10, el día 12 de enero de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros. Elección y ratificación de cargos del Consejo. Segundo.-Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales referido al derecho de comercialización del socio. Tercero.-Delegación de facultades en el señor Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, y su posterior inscripción registral , así como para subsanar defectos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a esta reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, y al amparo de lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas sobre el artículo 9 de los Estatutos Sociales y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Gijón a, 24 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Tosal García.-70.687.