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Convocatoria Junta general extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 Ley Sociedades Anónimas y artículo 10 de los estatutos sociales de la entidad «Eurojuice Production, Sociedad Anónima», por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 10 de noviembre de 2008, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 16 de enero de 2.009 a las 10 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Algemesí, Valencia, carretera Xativa-Silla, kilómetro 28,5, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información del Presidente sobre los contactos y comunicaciones habidos con Pepsico-Tropicana. Adopción de acuerdos para el futuro e instrucciones al órgano de administración para proceder en consecuencia. Segundo.-Acuerdo de aplicación del contrato de 14 de noviembre de 1997 al cierre del ejercicio 2007/2008, como en ejercicios anteriores, con reparto previo a las sociedades de base de los resultados negativos de la actividad de «Eurojuice Production, Sociedad Anónima» Libramiento de las correspondientes facturas entre «Agricultura y Conservas, Sociedad Anónima» / «Eurojuice Production, Sociedad Anónima» y «Delimil España, Sociedad Anónima» / «Eurojuice Production, Sociedad Anónima». Tercero.-Información del Presidente sobre la resolución unilateral del contrato de 14 de noviembre de 1997. Debate y adopción, en su caso, de acuerdos de exigencia de responsabilidad a los firmantes de dicha resolución. Fijación de nuevos precios de los envases en aplicación de lo previsto en el contrato de 14 de noviembre de 1997. Cuarto.-Nombramiento de nuevo Consejero de «Eurojuice Production, . Sociedad Anónima», a propuesta de «Delimil España, Sociedad Anónima» para cubrir la vacante existente en el Consejo de Administración. Quinto.-Designación de auditores para realizar la auditoría de cuentas anuales de las sociedades de base y de «Eurojuice Production, Sociedad Anónima» del ejercicio 2007/2008, en cumplimiento del contrato de 14 de noviembre de 1997. Sexto.-Acuerdo de activación de las recetas propiedad de la compañía. Instrucciones al respecto al órgano de administración. Séptimo.-Solicitud, en su caso, de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración de «Eurojuice Production, Sociedad Anónima» que proceda, en particular, por administración desleal; por imposición de acuerdos abusivos al otro socio en perjuicio del interés social y en beneficio exclusivo de su representada «Agricultura y Conservas, Sociedad Anónima»; por utilización en beneficio propio o de su representada «Agricultura y Conservas, Sociedad Anónima» de activos sociales en perjuicio de «Eurojuice Production, Sociedad Anónima»; por la resolución unilateral del contrato de 14 de noviembre de 1997 y por la comunicación del cese de actividades de «Eurojuice Production, Sociedad Anónima» al principal cliente de la misma. Octavo.-Adopción, en su caso, de las medidas legales que proceda contra «Desarrollos Alimentarios Frescos, Sociedad Anónima» y cuantas otras sociedades pudieran estar implicadas. Noveno.-Adopción, en su caso, del correspondiente acuerdo para entablar la acción de responsabilidad civil por no promover la disolución de la sociedad «Eurojuice Production, Sociedad Anónima» contra los consejeros que se opusieron a la solicitud de disolución judicial. Décimo.-Adopción, en su caso, del correspondiente acuerdo para entablar la acción de responsabilidad civil contra los consejeros que proceda y cuantos otros pudieren ser responsables, por los daños y perjuicios ocasionados al no entregar «Delimil España, Sociedad Anónima» la documentación contable para su depósito en el domicilio social, pese haber sido requeridos reiteradamente. Undécimo.-Adopción, en su caso, del correspondiente acuerdo para entablar la acción social de responsabilidad civil contra los consejeros que proceda por administración desleal, vulneración del deber de secreto, de fidelidad e incumplimiento de su deber de diligente administración. Duodécimo.-Autorización y delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Decimotercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Socios de que ha sido requerida la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta.

Algemesí, 21 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Vicente Safont Ballester.-70.985.