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Convocatoria Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Tarragona, kilómetro 90, de Lleida, el próximo día 22 de enero de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y proceder, en su caso, a la inscripción en el Registro Mercantil y efectuar los trámites pertinentes relacionados con la ejecución del acuerdo anterior. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Los señores accionistas podrán consultar en el domicilio social, antes indicado, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a la propuesta a someter a la Junta.

Lleida, 28 de noviembre de 2008.-José P. Solans Barri, Secretario del Consejo de Administración.-70.962.