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Junta general extraordinaria

Anuncio de Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de la entidad Instituto Quirúrgico S.A. que se celebrará el 29 de diciembre de 2008 a las 16,00 horas en el domicilio social, calle Rey Sancho, s/n de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de diciembre de 2008 a las 17,00 horas en el mismo domicilio en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Estudio y en su caso, aprobación del acuerdo de disolución y en su caso, liquidación de la sociedad, por lo que la Junta deberá pronunciarse sobre los siguientes extremos:

Primero. Cese del administrador único de la sociedad y nombramiento del liquidador.

Segundo. Examen y, en su caso, aprobación del Balance de disolución, con el que se iniciará el período liquidatorio. Tercero. Aceptación del liquidador del Balance de disolución.

Segundo.-Como consecuencia de la composición y simplicidad del Balance de disolución, considerar si procede aprobarlo como Balance final de liquidación.

Tercero.-En caso de su procedencia, división del haber social entre los socios. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 10 de diciembre de 2008.-El administrador único, Mateo A. Verd Vallespir.-71.299.