Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad «AMA 899 SICAV, S.A.» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 17 de enero de 2009 en el domicilio social (calle María de Molina, 6, Madrid) en primera convocatoria y al día siguiente, 18 de enero, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Revocación de «Morgan Stanley & Co. Internacional PLC» como entidad subgestora de los activos de la Sociedad. Rescisión de contrato. Segundo.-Revocación de «Essentia Consultores, S.L.L.» como entidad asesora de la Sociedad. Rescisión de contrato. Tercero.-Dimisiones, ceses y nombramientos de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.-María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-71.245.