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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 19 de enero de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de sustitución de la Entidad Gestora de la sociedad. Segundo.-Propuesta de sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta de traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Propuesta de modificación de la política de inversión de la Sociedad y, consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Variaciones en el Consejo de Administración de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Valero.-71.527.