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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Sheraton Mencey, c/ Doctor José Naveiras, n.º 38 (38004) Santa Cruz de Tenerife el día 21 de enero de 2009, a las 13 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 22 de enero de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Modificación y nueva redacción del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades para elevación a escritura pública. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de diciembre de 2008.-Carlos González Bosch, Presidente del Consejo de Administración.-72.127.