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Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca,

En el procedimiento de referencia 387/08 se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Que acuerdo convocar Junta general extraordinaria de socios de la entidad Elite 1976, S.A.; señalándose para su celebración el próximo día 2 de febrero de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la Presidencia de don Guillermo Javier Borras Genovard, en el domicilio social, sito en Palma, calle Vinyassa, número 5, bajos, y con el orden del día fijado por los solicitantes. Esto es:

Orden del día

Primero.-Informe de explotación del negocio desde el 7 de abril de 2008 al 30 de junio de 2008.

Segundo.-Aprobación de cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Cuarto.-Como consecuencia del fallecimiento del Administrador Solidario, don Pau Taura Puigserver, cese del otro Administrador Solidario y nombramiento de nuevos administradores solidarios. Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador Solidario en sustitución del fallecido, don Pau Taura Puigserver, en el supuesto de no acordarse el cese del Administrador Solidario superviviente y nombramiento de nuevos administradores. Sexto.-Autorizar a los administradores a la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Notifíquese a los personados a través de su representación procesal.

Anúnciese la convocatoria, con un mes de antelación, en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en el diario «El Mundo», haciéndose entrega al Representante de los solicitantes de los correspondientes despachos para que cuiden de su gestión. Insértese testimonio de esta resolución en los autos, llevando el original al Libro correspondiente.

Así lo acuerda, manda y firma don Víctor Fernández González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de esta ciudad, de lo que doy fe.

Palma de Mallorca, 28 de noviembre de 2008.-El/La Secretario.-71.541.