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Convocatoria Junta general extraordinaria

Don Víctor Oporto Cambelo, en su condición de Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la sociedad, convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad, para su celebración en Madrid, en el número 93, 3.º, A, de la calle General Díaz Porlier, a las 17,30 horas, del día 16 de enero de 2009, en primera convocatoria, y, en caso de no tenerse el quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos según los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación y/o nombramiento del Consejo de Administración, con fijación de su número en su caso. Segundo.-Aprobación si procede del acta de la Junta, en cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, o en lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general los titulares que con una antelación de cinco días a su celebración figuren inscritos como tales en el Libro Registro de Acciones.

El Presidente de la Junta podrá autorizar la asistencia a la misma de Directores, Gerentes y demás personas interesadas, de alguna forma, en la buena marcha de la sociedad.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Oporto Cambelo.-72.154.