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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el despacho del Letrado don Fernando Martínez García, plaza Marlasca, n.º 3, 1.º, de Guadalajara, el 15 de enero de 2009, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y al siguiente día 16 de enero de 2009, en el mismo lugar y hora y en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Transformación de la sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada. Tercero.-Reducción del capital social con la finalidad de restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, a la cifra de 575.000 euros, mediante la aprobación del balance que prevé el artículo 168.2 de la LRJSA, una vez verificado por el Auditor de Cuentas don Fernando González Gálvez, designado a tal efecto por el Consejo de Administración. Cuarto.-Aumento de capital en 200.00 euros mediante la creación 200 nuevas participaciones de valor nominal de 1.000 euros cada una de ellas. Quinto.-Cambio de domicilio social por traslado del actualmente existente en plaza de los Caídos en la Guerra Civil, n.º 12. 4.ª planta, a Capitán Arenas, n.º 23, 1.º, ambos de Guadalajara. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se halla a disposición de los accionistas el informe emitido en su momento por el Consejo de Administración, justificando la propuesta de transformación a sociedad limitada, reducción y aumento de capital social, haciéndose constar expresamente el derecho de los actuales accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Guadalajara, 9 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Quemada Salsamendi.-72.171.