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Junta general extraordinaria de accionistas

El órgano de administración de esta sociedad formado por dos Administradores que actúan conjuntamente, en su reunión del día 12 de diciembre de 2008 acordó, de conformidad con el artículo 100.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid, calle Santiago de Compostela número 100, tercero, el día 31 de diciembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de distribución de un dividendo extraordinario. Segundo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Podrán asistir a la Junta general, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos sociales, los titulares de 50 o más acciones, que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, tengan depositadas sus acciones en una entidad autorizada o en el domicilio social. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar dicho número. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que en cada caso sea depositaria de las acciones. Derecho de Información: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Igualmente cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que se someterá a su aprobación.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.-Miguel Ferrandis Torres, Administrador.-72.152.