Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 10 de septiembre de 2008, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en la calle Muntaner 239-253, ático, Barcelona 08021, el día 19 de enero de 2009 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de dimisión y nombramiento de nuevos consejeros. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación especial de facultades, si procede. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita o pedir el envío de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tienen derecho de asistencia y voto todos los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Jerónimo Arenas.-71.513.