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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los accionistas de la sociedad «Tietar, Sociedad Anónima» a asistir a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio Social en la calle General Arrando, n.º 13, de Madrid el próximo 22 de enero de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de no concurrir el quórum necesario, el día 23 de enero de 2009, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la transformación de la Sociedad en «Sociedad de Responsabilidad Limitada». Segundo.-Aprobar el balance cerrado el día anterior a la fecha de acuerdo de transformación. Tercero.-Asignación de participaciones sociales a los socios. Cuarto.-Designación de las personas que han de desarrollar las funciones del órgano de Administración. Quinto.-Modificación, redacción y aprobación de estatutos a efectos de proceder a la adaptación de la sociedad a la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005 y resolución sobre aplicación del resultado. Séptimo.-Censura de la Gestión social en el ejercicio 2005. Octavo.-Designar en su caso, Auditores para los Ejercicios 2008 y 2009. Noveno.-Delegación de facultades para formalizar e inscribir los precedentes acuerdos. Décimo.-Redacción y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas), se hace constar que a partir del presente anuncio de convocatoria, los Accionistas tienen derecho a obtener en el domicilio social de la Entidad o a solicitar de esta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Cremades González.-71.234.