Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Sevilla, calle Adriano, 25 a las doce horas del día 28 de enero de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 29 de enero de 2009, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación si procede del acuerdo del Consejo de Administración del mes de diciembre de 2008 sobre cese y designación de Sociedad Gestora y depositario, o en su caso liquidación. Segundo.-Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta Extraordinaria.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.-El Secretario del consejo de administración, Don Roberto Melgarejo Martínez de Abellanosa.-71.674.