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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 21 de enero de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y el día 22 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007-2008. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio citado. Tercero.-Informe del Presidente sobre distribución de dividendos a cuenta del ejercicio 2008-2009. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para que haga la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2008-2009. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Duque Pérez Camacho.-72.330.