Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Logroño, en el domicilio social, sito en la calle Miguel de Villanueva, número 2 - 5.º, el próximo día 26 de enero de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar del día siguiente, 27 de enero de 2009, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora de la sociedad. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como su derecho a examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre justificación de las mismas.

Logroño, 12 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Barrachina Martínez.-72.596.