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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Sóller, plaza España, n.º 6, el día 6 de febrero de 2009 a las 11:00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo tomado por la Junta general de accionistas de fecha 15 de septiembre de 2007 de modificación de Estatutos sociales, artículos 7 Restricciones a la libre transmisión de acciones y 21 estructura Consejo de Administración, con subsanación de defectos formales en la convocatoria de dicha Junta y, en su caso, ratificación de las autorizaciones de venta de acciones efectuadas por el Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento Consejero, ratificación nombramiento del Consejo por cooptación de don Bartolomé Oliver Guasp. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración de compra de acciones propias de la entidad. Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten así como su posterior inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del acta si procede o nombramiento deInterventores. Sexto.-Ruegos y preguntas. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Y, en especial, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 16 y 17 de los Estatutos de la sociedad y legislación aplicable.

Sóller, 2 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Óscar Mayol Mundó.-71.515

Anexo

Se prevé celebrar en segunda convocatoria).