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Junta general ordinaria

Por orden del Presidente, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Sevilla, en el domicilio social, sito en C/ Leonardo Da Vinci, n.º 16, en la Isla de la Cartuja, el próximo día 25 de febrero de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de febrero de 2009, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, acompañadas del Informe de Auditoría. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como de la Gestión Social. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para ejecución de acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos propuestos y pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Sevilla, 2 de diciembre de 2008.-Jesús Ramos Santana, Secretario del Consejo de Administración.-71.606.