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Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de «Torunsa, Sociedad Anónima», que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de enero de 2009 a las diez horas en el domicilio social, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social para amortización de las 85.610 acciones propias que integran la autocartera y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Facultamiento indistinto en favor de los Administradores Solidarios para que ejecuten y eleven a público los acuerdos adoptados, con facultad para subsanarlos y completarlos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Tercero.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todo accionista para obtener el envío inmediato y gratuito de la propuesta de reducción de capital social junto con el informe del Órgano de Administración justificativo de la misma, o su derecho a retirar y/o consultar dichos documentos en el domicilio social.

Bergara, 17 de diciembre de 2008.-El Administrador Solidario, Rafael Unzurrunzaga Caballero.-73.207.