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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 10 de febrero de 2009, a las doce horas, en domicilio social, sito en el Paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el numero de accionistas legalmente necesarios, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la política de inversión de la sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la junta. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 29 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Bohigas Valero de Bernabé.-74.565.