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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, de fecha 5 de febrero de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en primera convocatoria el día 12 de marzo de 2008, a las trece horas, en el Paseo de la Castellana, 50, 3.ª planta, de Madrid o, en segunda convocatoria, el día 13 de marzo de 2008, en el mismo lugar y hora, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que abarca desde el 1 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria. Segundo.-Aplicación de resultados, en su caso. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores, si procede. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio social cerrado al 30 de septiembre de 2008. Quinto.-Protocolización de acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de manera inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Expresamente se advierte que tal documentación estará a disposición de los Señores Accionistas en el Paseo de la Castellana, 50, 3.ª planta, 28046 Madrid. Asimismo se les comunica que los administradores han adoptado la decisión de que el Notario de Madrid, don Javier de Lucas acuda a la Junta y levante acta de la misma.

Madrid, 5 de febrero de 2008.-Miguel Ángel Simón Fernández, Administrador de Promotronic, S. A.-6.142.