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Asamblea general extraordinaria

De conformidad con los Estatutos Sociales y por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 16 de enero de 2008, se convoca a los señores mutualistas a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio de Umivale, calle Roger de Lluria, 6, de Alcoy (Alicante), el día 28 de febrero de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria o, en su caso, una hora después, a las 19 horas en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden de día

Primero.-Modificaciones de los siguientes artículos de los vigentes Estatutos: 12 y 13, regulando los derechos y las obligaciones de los mutualistas, respectivamente; 16 estableciendo plazos y requisitos para la convocatoria de las Asambleas Generales; 18 y 19, regulando la legitimación y derecho de asistencia a las Asambleas Generales personalmente o por representación, así como del desarrollo de las Asambleas y formalidades para el adecuado ejercicio del voto; 20, estableciendo plazo celebración Junta General Ordinaria y quienes pueden convocarla; 24, requisitos personales y formales para el nombramiento de consejeros y designación de cargos, su cese o reelección, así como la percepción de dietas y retribución de los consejeros; 25, sobre las competencias del Consejo de Administración y eficacia de sus funciones, y constitución de Comisiones Ejecutiva, de Auditoría y Cumplimiento Normativo y de Retribuciones y Nombramientos y, de Inversiones; 26, estableciéndose el número de reuniones del Consejo; 38, regulando destino de excedentes de ejercicio; 40, sobre confección balance, memoria, y forma de desarrollo de contabilidad; 42, adecuando posibilidad fusión con otras mutuas y sociedades, y expectativas de mutualistas; y disposición derogatoria, sobre entrada en vigor de las modificaciones, y aprobación del nuevo tenor literal de los artículos afectados por la modificación. Segundo.-Reglamento del Consejo de Administración aprobado por éste. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, del Reglamento de la Asamblea General de Mutualistas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la propia Asamblea General.

Podrán concurrir a la Asamblea General convocada todos los asociados pertenecientes a la Mutualidad, bien personalmente, o por delegación, según lo previsto en los artículos 12 y 18 de los Estatutos Sociales de la Entidad.

Todo mutualista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la entidad, calle Roger de Lluria, número 8, de Alcoy (Alicante), los textos íntegros de las propuestas señaladas de modificación estatutaria, Reglamento del Consejo y Reglamento de la Asamblea General, así como el informe sobre la misma modificación estatutaria propuesta por el Consejo de Administración, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy, 6 de febrero de 2008.-El Secretario, María Julia Miró Borrás.-6.458.