Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Juan José Bermúdez Jiménez, como Secretario del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil denominada Boreal Desarrollo Inmobiliario, S. L., con domicilio social en Mairena del Aljarafe, calle Juventud número 13, Polígono Pisa, Edificio Azagra. Certifico: Que en la Junta General Universal de la sociedad, celebrada el día 12 de diciembre de 2007, en el domicilio social anteriormente indicado, a la que asistieron personalmente la totalidad de los socios, representantes de la totalidad del capital social y figurando la lista de asistentes y la firma de los mismos, en el acta, a continuación de los puntos aceptados como orden del día, entre los que se incluyen los que seguidamente se expresan, se adoptaron, en relación a ellos, los acuerdos que igualmente se consignan a continuación.

Primero.-Proceder a la celebración de la Junta.

Segundo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos de la Sociedad.

Acuerdos:

Primero.-Se acuerda la celebración de la Junta.

Segundo.-Se traslada el domicilio social a Mairena del Aljarafe (Sevilla), Polígono Pisa, calle Juventud, numero 13, Edificio Azagra. Tercero.-Se modifica el Artículo 4.º de los Estatutos Sociales, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 4.º Domicilio social: La sociedad tendrá su domicilio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), Polígono P.I.S.A., calle Juventud, número 13, Edificio Azagra.

El Órgano de Administración de la Sociedad podrá acordar la creación y establecimiento de Sucursales, Agencias o Delegaciones, en cualquier punto del territorio nacional.

El cambio de domicilio social se sujetara a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los acuerdos antes consignados se adoptaron con el voto unánime de todos los socios asistentes, sin oposición alguna. Igualmente Certifico:

Que no se solicitó constancia de las intervenciones habidas en el seno de la Junta.

Que el Acta de la Junta extendida por el Secretario, fue aprobada por unanimidad al término de la reunión, y que los acuerdos antes consignados son transcripción literal de los adoptados y recogidos en el Acta.

Y para que así conste, expido la presente certificación en Sevilla, 12 de diciembre de 2007.-El Secretario, don Juan Bermúdez.-5.904.