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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado en 31 de enero de 2008, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la glorieta de Gaviño, n.º 2, de Camas (Sevilla), en primera convocatoria, el próximo día 27 de marzo de 2008, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el 28 de marzo de 2008, a igual hora y en el mismo domicilio. Dicha Junta ha sido convocada y se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidado. Segundo.-Adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con el artículo 75 de la L. S. A. Autorización si procede. Tercero.-Reelección y/o ratificación de Administradores del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección, y/o prorroga de Auditores, o nombramiento en su caso, de nuevos Auditores. Quinto.-Autorización a Consejeros para formalizar en Derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar a los Sres. accionistas el derecho que les otorga la L.S.A. de conformidad con el artículo 212.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.-Juan Carlos Mora Carazo, Secretario del Consejo de Administración.-8.403.